বিষয়ভুক্ত ব্যক্তি
একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের accountability ও money-laundering court reporting-এ যুক্ত।
আর্থিক কেলেঙ্কারি
একাধিক ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ অনিয়ম, অর্থপাচার মামলা, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং আদালত-প্রতিবেদিত দণ্ডাদেশের জবাবদিহির রেকর্ড।
২০০৯-২০২২ সময়কালে পিকে হালদারকে ঘিরে একাধিক ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ, শেল কোম্পানি এবং অর্থপাচার নিয়ে তদন্ত ও মামলা হয়েছে বলে প্রকাশ্য প্রতিবেদনে জানানো হয়। ২০২৩ সালের আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে পিকে হালদার ও অন্যদের অর্থপাচার মামলায় সাজা পাওয়ার কথা বলা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও পৃথক মামলাগুলো এই ঘটনার সঙ্গে একীভূত চূড়ান্ত অনুসন্ধান নয়।
বিষয়ভুক্ত ব্যক্তি
একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের accountability ও money-laundering court reporting-এ যুক্ত।
The Daily Star · 8 অক্টো 2023
Court report that PK Halder and 13 others were sentenced in a money-laundering case.
Dhaka Tribune · 8 অক্টো 2023
Court report on sentencing in the PK Halder money-laundering case.