SUBJECT
একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের accountability ও money-laundering court reporting-এ যুক্ত।
FINANCIAL SCANDAL
পিকে হালদার আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ জালিয়াতি ও অর্থপাচার রেকর্ড
একাধিক non-bank financial institution-এ ঋণ অনিয়ম, অর্থপাচার মামলা, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং আদালত-প্রতিবেদিত দণ্ডাদেশের accountability record।
কি ঘটেছিল
২০০৯-২০২২ সময়কালে পিকে হালদারকে ঘিরে একাধিক non-bank financial institution-এর ঋণ, shell company এবং অর্থপাচার নিয়ে তদন্ত ও মামলা হয়েছে বলে প্রকাশ্য প্রতিবেদনে জানানো হয়। ২০২৩ সালের আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে পিকে হালদার ও অন্যদের money-laundering মামলায় সাজা পাওয়ার কথা বলা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও পৃথক মামলাগুলো এই incident-এর সঙ্গে একীভূত চূড়ান্ত finding নয়।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ভূমিকা
উৎস
PK Halder, 13 others jailed for 22 years
পর্যালোচিতThe Daily Star · 8 অক্টো 2023
Court report that PK Halder and 13 others were sentenced in a money-laundering case.
উৎস দেখুনPK Halder, 13 others jailed for 22 years
পর্যালোচিতDhaka Tribune · 8 অক্টো 2023
Court report on sentencing in the PK Halder money-laundering case.
উৎস দেখুন