SUBJECT
ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে money-laundering মামলার আদালত-প্রতিবেদনে যুক্ত।
FINANCIAL SCANDAL
ডেসটিনি-২০০০ অর্থপাচার ও বিনিয়োগকারী কেলেঙ্কারি
ডেসটিনি গ্রুপের MLM ও বিনিয়োগ কাঠামো, অর্থপাচার মামলা এবং আদালত-প্রতিবেদিত দণ্ডাদেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা accountability record।
কি ঘটেছিল
২০০২-২০১২ সময়কালে ডেসটিনি গ্রুপের MLM, tree-plantation ও cooperative কার্যক্রম ঘিরে বিনিয়োগকারী অর্থ এবং অর্থপাচার নিয়ে প্রকাশ্য প্রতিবেদন হয়। ২০২২ সালের আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে রফিকুল আমীনসহ অন্যদের money-laundering মামলায় সাজা পাওয়ার কথা বলা হয়। বিনিয়োগকারীর ক্ষতি ও প্রতিটি কোম্পানির কার্যক্রম আলাদা source-specific বিষয় হিসেবে পড়তে হবে।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ভূমিকা
উৎস
Destiny MD Rafiqul, 11 others get 12 years jail in money laundering case
পর্যালোচিতThe Daily Star · 12 মে 2022
Court report that Destiny Group MD Rafiqul Amin and others were sentenced in a money-laundering case.
উৎস দেখুনDestiny MD Rafiqul Amin, 11 others jailed for 12 years
পর্যালোচিতDhaka Tribune · 12 মে 2022
Court report on the Destiny money-laundering sentence.
উৎস দেখুন