বিষয়ভুক্ত ব্যক্তি
ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে money-laundering মামলার আদালত-প্রতিবেদনে যুক্ত।
আর্থিক কেলেঙ্কারি
ডেসটিনি গ্রুপের বহুস্তর বিপণন ও বিনিয়োগ কাঠামো, অর্থপাচার মামলা এবং আদালত-প্রতিবেদিত দণ্ডাদেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জবাবদিহির রেকর্ড।
২০০২-২০১২ সময়কালে ডেসটিনি গ্রুপের বহুস্তর বিপণন, বৃক্ষরোপণ ও সমবায় কার্যক্রম ঘিরে বিনিয়োগকারী অর্থ এবং অর্থপাচার নিয়ে প্রকাশ্য প্রতিবেদন হয়। ২০২২ সালের আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে রফিকুল আমীনসহ অন্যদের অর্থপাচার মামলায় সাজা পাওয়ার কথা বলা হয়। বিনিয়োগকারীর ক্ষতি ও প্রতিটি কোম্পানির কার্যক্রম আলাদা উৎসনির্ভর বিষয় হিসেবে পড়তে হবে।
বিষয়ভুক্ত ব্যক্তি
ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে money-laundering মামলার আদালত-প্রতিবেদনে যুক্ত।
বিষয়ভুক্ত ব্যক্তি
ডেসটিনি গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে ২০২২ ও ২০২৫ সালের court-reported Destiny proceedings-এ যুক্ত।
Case number not stated in cited reports
প্রতিবেদনে Rafiqul Amin-এর ১২ বছরের সাজা এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা উল্লেখ আছে।
Kalabagan Police Station ACC case filed 31 July 2012; charge sheet 20 March 2014
প্রতিবেদনে ১৯ জনের ১২ বছরের সাজা, Tk 4,515.57 crore মোট জরিমানা, এবং Rafiqul Amin ও Mohammad Hossain-এর release posture উল্লেখ আছে।
The Daily Star · 12 মে 2022
Court report that Destiny Group MD Rafiqul Amin and others were sentenced in a money-laundering case.
Dhaka Tribune · 12 মে 2022
Court report on the Destiny money-laundering sentence.
bdnews24.com · 12 মে 2022
Court report that the Destiny money-laundering case resulted in prison terms including 12 years for Rafiqul Amin and 10 years for chairman Mohammad Hossain.
The Daily Star · 15 জানু 2025
Court report that Rafiqul Amin, Mohammad Hossain, and 17 others received 12-year sentences and a large fine in the Destiny Tree Plantation case.
bdnews24.com · 16 জানু 2025
Report that Mohammad Hossain was released after serving his sentence, and that Rafiqul Amin had also been released after the same tree-plantation case verdict.